提示

取消 确认
首页 > 文章详情

COMP一周暴跌近四成 热潮过后陷“币价操纵”与“不可持续”危机?

端午假期结束,OKEx情报局行业周报带你快速回顾行业动态,厘清产业动向。

目录:

• 行情概览

• 加密货币市场

• 矿业动态

• 行业声音

• 区块链产业赋能

• 行业轶事

行情概览 


根据CoinGecko数据,截至2020年6月28日14时,加密货币市场总市值2572亿美金,总市值7日跌幅3.6%,下跌币种1954个,上涨币种881个。市场情绪指数为40,为恐慌级别;USDT场外溢价率-0.00681%,场外均价¥7.03;比特币现货24H净流出¥3133.32万,比特币合约24H净流出¥19.97亿。

据OKEx现货显示,截至6月28日14时,BTC暂报8988.2美元(-2.04%),OKB暂报4.95美元(-3.34%)。比特币近日走势未能站稳9400美元上方,主流币受美股暴跌等影响,出现几次放量下跌,比特币昨晚跌破9000美元一线。截至6月28日14时,OKEx合约多空持仓比为0.94,虽有下滑但未跌破0.9,总持仓自6月26日出现大幅减持后,现已维持在较低范围。OKEX情报局提醒各位投资者,注意防范风险,观测成交量和支撑线位置,不要盲目追空。

一、加密货币市场


1、比特币与标普500指数相关性接近1:1

据Newsbtc 6月27日消息,自2020年3月以来,标普500指数与比特币的距离越来越近, Skew数据显示,两个市场之间一个月关联度已上升到43.1%,是一年多以来的最高水平。本周,比特币和标普500指数的走势几乎相同。加密货币市场分析公司Standpoint Research创始人Ronnie Moas称其为接近1:1的相关性,并补充说这种分形使比特币“受制于标普500指数”。

【解读】币圈312前后,比特币与标普500的相关性从0.1上涨至0.5左右,随后相关性下降,但近期两者相关性再次上涨,这说明短期内比特币与美股走势一致性加强,比特币正在失去此前一直标榜的“风险避风港”属性。当下,在新冠疫情影响下,美国经济重启计划受阻,美股不确定性加强,如果美股再次进入下行趋势,比特币势必会受到巨大影响。

2、亿邦国际 (EBON)成功上市,开盘跌破发行价

6月27日,ASIC芯片设计公司和比特币矿机制造商亿邦国际在纳斯达克挂牌上市。亿邦国际 (EBON)初始发行价5.23美元,开盘即跌破发行价,最低报3.81美元,现报5美元/股,日内跌幅4.4%。此次IPO,亿邦国际共发行1932.36万股美国存托股(ADS),每股公开发行价格为5.23美元,假设承销商不行使最多288.97万股的超额配售选择权,其首次公开发售1926.43万股总发行规模约为1.0075亿美元。

【解读】亿邦国际是继2019年嘉楠耘智纳斯达克上市之后,又一成功IPO的矿机厂商,作为矿机行业第三把交椅,其成功上市是资本与市场对比特币矿业共同认可的结果。但是亿邦国际此次上市融资很可能也是为解决当下现金流短缺的难题,根据该公司2018与2019年度的财务数据,两年营收分别为3.19亿美元与1.09亿美元,2018年毛利润2440万美元,2019年毛亏损3050万美元,此次赴美上市有助于解决流动性问题。

3、彭博社:灰度以太坊信托本周暴跌50%,凸显流动性风险

据彭博社6月25日消息,尽管ETH的价格略有上涨,灰度以太坊信托(Grayscale Ethereum Trust)的价格本周下跌了50%以上。研究机构Coin Metrics联合创始人Nic Carter表示,之所以出现暴跌,是因为对冲基金等所谓的合格投资者在强制性的12个月锁定期结束后开始清算所持资产。他进一步解释称:“这意味着极端低效的情况可能会像我们最近看到的那样发展。对于那些未能做好尽职调查的散户投资者来说,这是个坏消息。”

【解读】6月4日,ETHE曾创下239美元的年内最高点,按照每股ETHE对标0.09401903ETH计算,ETHE溢价幅度超过1000%。但是,随着强制清算到来,ETHE不到一个月时间内就下跌至当前的87美元,跌幅63.5%。事实上,正当ETHE市场进入疯狂期,众多分析师纷纷发出“机构入场抢筹,牛市与要来”的声音时,就是最危险的时刻,作为小白投资者,远离不了解的投资品是币圈生存重要法则。

4、以太坊链上的单日交易笔数触及18年年初以来的最高位据Oklink区块浏览器6月24日数据监测,以太坊链上的交易活跃度正在持续上升。近30日以太坊链上的每日交易笔数呈持续增长态势。6月23日以太坊单日全网交易笔数达111.97万笔,该数字是自18年1月4日以来的最高位。其中Tether、Wrapped Ether和USDC是近期以太坊上交易笔数最多的三个代币。

【解读】短时间来看,稳定币撑起了以太坊应用的半壁江山。

二、矿业动态


1、数据:Poolin等两个矿池在一天内抛售超过6800万美元比特币

据Cointelegraph 6月24日消息,CryptoQuant数据显示,HaoBTC和Poolin两个矿池总共流出了7,153枚 BTC(6,810万美元),这意味着比特币矿工可能已经开始再次抛售。 这一举动与周二的普遍看涨情绪形成了鲜明对比。

【解读】根据比特币前两次减半牛市,当矿工难以支撑并开始出清存量比特币之时,就是暴跌来临之日,同时也很可能是减半牛市前的最后一次探底。但这次情况与前两次牛市有着不小的区别,即此次比特币减产伴随全球经济萎缩,比特币究竟是否会重复前两次牛市轨迹,还需要时间验证。

2、BCH开发团队提出EMA等算法解决DAA问题,机枪池收益或将降低

据BCHNode 6月23日消息,为解决BCH出块不稳定问题,BCH重要的开发团队BCHN、开发者Jonathan Toomim、Karol Trzeszczkowski、Tom Zander等人就对解决动态难度调整(DAA)进行了讨论,认为其中一种比较可行的方案是EMA算法。EMA算法最大的优势是用到BCH上可以让出块时间波动线变得更加平滑,出块的时间控制在一定的范围之内,减少出块较快或者较慢的概率,从而让机枪池和普通矿工的收益更为接近,减少机枪池对BCH出块速度的影响。

【解读】与比特币一样,BCH也是平均10分钟出一个块,但在挖矿难度调整上,BCH又与比特币有所不同,BTC大约每15天调整一次挖矿难度,BCH采用DAA机制让难度调整的周期大大缩短,为144个区块,大约为1天。难度周期经过调整后的BCH,理论上出块应该比特币更加稳定,但实际上由于BCH全网算力较小,机枪池会突然将巨大算力切换到BCH网络,然后再切走,造成算力潮汐,导致BCH网络挖矿难度瞬间下降,机枪池大量获益,最终导致BCH出块不稳定。如果EMA算法能够成功接入,BCH出块稳定性加强,机枪池收益势必会大幅度下降。

3、四川矿场水电消纳全年预计50亿度,明年还将翻倍

据自媒体吴说区块链6月23日消息,四川电力交易中心有限公司表示,目前2020年四川年度电量交易完成,其中,水电消纳产业示范区交易目前成交电量约13.71亿千瓦时。此外,行业人士预计全年总量在50亿度,将创历史新高。四川全年矿场耗电大约在300亿度左右,水电消纳园区用电将占1/6。随着合规化的进展,明年预计这一数据还将翻倍。13.71亿度相当于一个大矿场全年耗电,主要是因为水电消纳年度交易在4月底已经结束,今年新建的消纳区矿场没有赶上年度交易,只能后续进行月度交易。13.71亿度主要是统计的年度交易电量,月度交易尚未统计,全年预计在50亿度。

【解读】每年丰水期,云贵川地区的水电站都会产生大量弃电,仅以四川省为例,2019年弃电量就高达93亿千瓦时,2017年弃电139亿千瓦时,2016年弃电140亿千瓦时,如果将这些废弃电力资源用于比特币挖矿,将会为当地财政创造数十亿元的额外收益。因此,弃电挖矿利国利民。

三、行业声音


1、Peter Schiff:比特币鲸鱼正在将比特币抛售给GBTC投机者据U.Today 6月27日消息,黄金支持者、比特币反对人士Peter Schiff在推特上表示,尽管灰度购买了减半以来开采的所有比特币,但比特币价格还是下跌了。这可能表明比特币巨鲸将他们的比特币抛售给了GBTC投机者。这些投机者最终可能会卖掉他们的股票,这导致比特币价格看跌。

【解读】如果Peter Schiff的猜测正确,这也就能够部分解释为什么在灰度与Cash App“收购”了市场上全部新挖比特币总量的1.3倍之后,依然无法对比特币基本面产生积极影响。当然,今年比特币走势也是受到了经济基本面的负面影响。

2、暗网丝绸之路创始人在狱中为Maker治理提出两个方法

据The Block 6月26日消息,暗网丝绸之路创始人Ross Ulbricht周五发布了一篇有关Maker的文章。他声称自己研究了Maker协议白皮书,了解了Maker在三月遇到的债务状况问题,(此前ETH价格暴跌使大量贷款低于抵押阈值,导致Maker拍卖其MKR治理代币的拍卖以弥补差额)。在文章中,Ross Ulbricht称可以为Maker提出一些想法,避免危机再次发生。他指出,第一种方法是将协议的储蓄率设为零,稳定费降至负数。另一种方法是让保险库所有者自行设定费用,从而有效地使其相互竞争。Ulbricht认为,如果Maker不解决这些基本问题,可能将再次遭遇3月的危机。

【解读】身处狱中的罗斯·乌布利希真是为币圈投资者们操碎了心,此前罗斯曾预测比特币很可能会二次探底,最低至3000到4000美元,结果遭到社群围攻。此次,罗斯对近期如日中天的Defi给出了个人建议,OKEx情报局窃以为罗斯的第一种方法不符合市场规律,但能够降低Maker系统风险,罗斯的第二种方法更符合市场规律。罗斯频繁对外发声,也有助于其保持影响力,这为赢得总统赦免提供了更大的可能性。

3、COMP暴涨暴跌背后是交易员操纵?

近期,知名Compound借贷平台因其社区治理代币COMP大火,热度居高不下,币价也出给出了让投资者惊愕的表现,但也引起了一些争议。6月26日,据cointelegraph消息,Independent Crypto博客作者、Decentraland产品负责人Tony Sheng发文称,COMP的暴涨暴跌可能是衍生品交易员操纵的结果。由于COMP在推出时之时市场流动性非常差(仅上线少数交易所),交易员可以通过相对较小的购买订单推高现货价格,以确保利用FTX合约建立的更大价值的多头头寸获利。

此前,6月24日,OKEx首席战略官徐坤也曾发微博对大热的Compound发表看法,她认为Compound的“借贷即挖矿”一周就吸引了5亿美金新增锁仓价值,这势必会引发一众Defi项目效仿。但Compound其实已经具备一定流动性基础,挖矿激励模式只是起到了催化增长的作用,如果其他项目本身没有实际业务支撑就照抄作业,很难复制这样的成功。同时,Compound目前的估值偏高,毕竟锁仓价值与MKR相当,市值却已经是其5倍之多了,挖矿人需要注意风险。

【解读】近期,Compound无疑是最近DeFi领域最耀眼的明星,一夜之间市值远超MakerDAO ,并一再将DeFi代币市值推向新高。就在Compound打响了第一抢之后, 6月24日,基于以太坊的去中心化交易所协议Balancer正式宣布在以太坊部署其治理代币BAL。BAL在发行后币价曾从7美元涨到最高22美元。目前,Compound和Balancer已经稳稳站在DeFi Top100代币市值排行前3名。

可以粗略预测,这种通过发行治理代币来获取流动性的做法在未来一段时间内将可能成为大量的DeFi项目采用和模仿的做法。但这个模式是否具有可持续性?是不是DeFi的发展核心?这不由得引起我们的思考。此外,DeFi目前发展确实还不够完善,系统性风险以及代码漏洞依旧是整个DeFi生态不可轻视的威胁。

4、Ripple前CEO:美国正在输掉与中国的数字货币“军备竞赛”

6月25日,据U.Today消息,Ripple前首席执行官Chris Larsen表示,美国正在输掉与中国的数字货币“军备竞赛”,因为其监管机构只关注比特币和以太坊。【解读】当下,区块链行业还远未达到“军备竞赛”的地步,更谈不上谁赢谁输,中美两国的区块链从业者都应该将重点放在底层技术的开发上。

5、Galaxy Digital首席执行官:SEC领导层洗牌使比特币ETF更有可能获得批准

6月23日,据CryptoNews消息,Galaxy Digital首席执行官Mike Novogratz表示,美国证券交易委员会(SEC)潜在的领导层改组将使比特币ETF更有可能获得批准。Jay Clayton即将卸任美国证券交易委员会(SEC)主席的消息对加密货币而言是个好消息。Novogratz说,Clayton“不想处理加密问题”。

【解读】SEC领导层洗牌真的能提高比特币ETF通过的概率?此前,SEC拒绝比特币ETF的次数不下10次,原因主要由有以下4点:(1)比特币币价容易受到操纵;(2)SEC此前已经数次拒绝比特币ETF;(3)比特币会被寡头与贩毒团伙利用;(4)比特币ETF提案来自不受ETF信任的主体。事实上SEC拒绝比特币ETF的主要理由是币价容易受到操纵,即第一条,例如今年3月底,SEC在拒绝纽交所提交的比特币ETF时,给出的理由为:SEC认为市场价格操纵、比特币市场的整体规模以及监管情况。因此,OKEx情报局窃以为,领导层更换并不意味着比特币ETF通过概率增加。

四、区块链产业赋能


1、湖南省首个健康链平台上线运行

据湖南日报6月28日消息,湖南省首个健康链平台日前在湘雅常德医院上线运行。据介绍,健康链是基于区块链技术建立的新型区块链智能管理系统,患者可在线获取自己的医疗数据、检验检查报告等,同时通过智能合约设置一定权限,有效保护用户隐私。

2、国家电网公司区块链技术实验室正式成立

据北京日报6月25日消息,国家电网公司区块链技术实验室昨日正式揭牌成立。据悉,该实验室旨在以区块链建设成果全面赋能我国新型基础设施建设和数字化经济发展。国网区块链技术实验室主任王栋表示,该实验室有助于培育区块链产业新业态,实现区块链科技成果转化全面惠及我国能源、政务、经济等各领域的数字化升级。

3、金融壹账通旗下平安壹账通银行开启试营业,创建虚拟银行生态圈

平安壹账通银行(香港)有限公司(“平安壹账通银行”或“PAOB”)今日宣布,在香港金融管理局(“金管局”)的金融科技监管沙盒下启动试营业。平安壹账通银行为中国领先的面向金融机构的商业科技云服务平台壹账通金融科技有限公司(“金融壹账通”)(纽约证券交易所:OCFT)的全资子公司,该银行将致力于通过优化以客户为中心的服务和创新先进的技术,来创建虚拟银行生态圈。该行于2019年5月获香港金融管理局颁发的虚拟银行牌照,目前正拓展多元化业务,包括个人银行业务及中小企银行业务。

4、区块链赋能助推长沙银行跨境融资,融资金额已达到6152万美元

6月24日,据华声在线报道,记者日前从长沙银行获悉,该行自2019年纳入国家外汇管理局首个国家级区块链项目“跨境金融区块链服务平台”试点以来,目前为19家企业办理国际贸易融资业务67笔,合计6152万美元,融资笔数和金额在省内金融机构中居首位,得到了国家外汇管理局湖南省分局的充分肯定

五、行业轶事


1、重庆男子用比特币从国外购买*****叶被捕

据上游新闻报道,6月26日,重庆市一中法院发布了两例国外购*****叶和*****油的典型案例。陈某是一名酒吧主持人。去年7月下旬,他通过网络以0.20424比特币,约折合人民币1.4余万元的价格,购买国外直邮的*****叶,用于自己和酒吧的说唱歌手吸食,并在微信上预售。同年8月初,陈某前往投揽站收取邮件时,被公安民警当场抓获。法院认为,*****叶属于我国刑法打击的*****范围。陈某违反海关和*****管理的相关法规,从美国购买*****叶,不仅用于自己和他人吸食,还有贩卖的故意和行为,构成走私、贩卖*****罪。据此,判处陈某有期徒刑6个月,并处罚金人民币1万元。

【解读】虽然比特币具有一定的匿名性,但其可追溯性更强大,因此一旦利用比特币犯罪,其犯罪记录将被终生记录在区块链上。

2、澳大利亚用户现可从各地邮局购买比特币

6月25日,据cointelegraph消息,澳大利亚本土交易所Bitcoin.com.au的用户24日表示,他们可以通过澳大利亚3500多个邮局购买比特币。该公司CEO Holger Arians表示相较于网络转账,这种方式可以让人们在购买数字货币时感到更安全,对于首次购买的人来说更是如此。

【解读】去邮局可以买什么?邮票与比特币。

3、 委内瑞拉居民或将可以使用比特币支付申请护照的费用

据Cointelegraph 6月25日消息,委内瑞拉移民局(Saime)计划接受比特币作为公民申请委内瑞拉护照的一种新的支付方式。据Twitter用户BTCLovera称,他通过验证确定委内瑞拉移民局正在接受比特币付款。委内瑞拉官方网站SAIME上显示,支持用户通过BTC支付申请护照费用,但这一选项几个小时后消失。知情人士表示该选项只对外国用户开放,不对国内开放。目前,委内瑞拉移民局尚未正式确认任何形式的新付款方式。

【解读】在委内瑞拉这个人口三千多万的国家,十年间,其法币玻利瓦尔贬值三百万倍,一麻袋钱甚至买不到几公斤大米。当此类恶性通货膨胀发生时,比特币所有优势都会显露无遗。

4、监测:假借Elon Musk名义的比特币骗局地址收到0.5924枚BTC

据Whale Alert 6月26日监测数据,有人向假借Elon Musk(埃隆·马斯克)名义进行的比特币骗局地址打款0.5924枚比特币(约合5402美元)。此前消息。不法分子正在YouTube上利用特斯拉创始人Elon Musk及其公司SpaceX的名字进行比特币诈骗。在Youtube上经常出现一些视频,宣传声称Elon Musk赠送5000个BTC或10000个BTC的骗局,骗局要求人们向其发送比特币,并承诺立即返还发送BTC数量的两倍。

【解读】天上不会掉馅饼,马斯克也不会送比特币。

【事件前瞻】

下周加密货币行业事件日历表

责任编辑: Agatha

声明:核财经登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

相关新闻