提示

取消 确认
首页 > 文章详情

国际执法机构召开峰会 探讨应对加密犯罪

《核财经》app 编译 2019年全球犯罪收益(NPOCC)会议于11月13 - 15日在澳大利亚的布里斯班举行,会议讨论了“全球化和数字化经济犯罪,”等议题。 有超过200 名代表到会, 与会代表听取了代澳大利亚联邦警察、新加坡警察,新西兰警察,美国司法部和澳大利亚刑事情报委员会等代表的发言。

会议讨论了如何更好地没收犯罪利润,以及如何应对暗网和比特币等加密货币带来的执法挑战。

应对加密犯罪

澳大利亚联邦警察代理助理专员贾丝廷高夫表示,“技术的进步,比如加密货币和加密通信等技术改变了罪犯分子获取和隐藏他们的资产的方式, 抓住和消除犯罪利润是一个最有效影响有组织犯罪网络能力的办法。”

这次国际会议的主题包括“暗网、洗钱趋势、调查协作;在云数据和网络犯罪货币化的时代,证据收集“, 会议聚焦于相关组织如何应对犯罪,在这个时代,密码学和数字资产(如比特币)让执法变得更为困难。”这一举动呼应了美国联邦调查局(FBI)局长克里斯托弗·雷最近的观点,他认为此类技术所带来的问题正变得“越来越严重”。

洗钱和暗网

自从2013年臭名昭著的暗网“丝绸之路”(Silk Road)被取缔以来,比特币和加密货币一直是主流媒体关注的焦点,也是全球执法机构和金融监管机构在洗钱和非法活动方面的目标。美国财政部长史蒂文·姆钦(Steven Mnuchin)声称比特币和加密货币是“金融系统的风险”,同时反驳了美元被同等使用的观点。“我不认为用美元现金能成功地做到这一点,我反对那种说法。我们将确保比特币不会成为私密的瑞士银行账户的等价品。”

澳大利亚联邦警察代理助理专员贾丝廷高夫说:

我们很荣幸有来自执法部门、政府部门和私营机构的代表……来分享他们的见解,并就我们如何应对加密货币等新兴技术展开合作。

应对措施已经迅速而有力。从对从事加密货币交易和交易的犯罪分子和非犯罪分子的多次逮捕,到像美国国税局这样强大的税务机构向潜在的加密资产不申报者和洗钱者发出成千上万封警告信,很明显,全世界的执法机构都是认真的。然而,在贩卖、洗钱和逃税方面,加密货币与万能的美元有何相似之处?这个问题并没有列在讨论范围之内。

全球执法力度

本周布里斯班会议结论如何,以及打击网络犯罪货币化的谈判进展如何,将会很有趣。全球决策者和联合执法行动,如金融行动特别工作组(FATF)和全球税务执法联席会议(J5),正在努力扩大情报和执法网络,以打击全球范围内未经授权和未经许可的金融活动。预计到2020年,加密空间将面临更严格的审查,KYC/AML合规措施也将得到加强。

责任编辑: Wely

声明:核财经登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

相关新闻