提示

取消 确认
首页 > 文章详情

为防洗钱 韩国最大加密货币交易所Bithumb禁止朝鲜、伊朗等地交易

韩国最大的加密货币交易所Bithumb联手UPbit禁止在北韩、伊朗、伊拉克、斯里兰卡和另外七个国家的数字资产交易,这些国家和地区均被列入不合作国家和地区(NCCT)清单上,属于存在高风险的管辖区。


从5月28日开始,Bithumb团队就表示,为防止其基础设施和平台被用来洗钱和资助一些犯罪活动,它将决定彻底禁止不合作国家和地区(NCCT)清单上所列出的全部11个国家的相关交易。


韩国主要的加密货币兑换商将不再接收这11个被列入不合作国家和地区(NCCT)清单国家的新用户,并预计将在6月21日禁用这些国家用户的账户。


非合作国家和地区是由洗钱问题金融行动特别工作组(FATF)确认的,洗钱问题金融行动特别工作组(FATF)认为这些国家没有足够的政策和法规,来限制国家和地区内的洗钱和以及为非法经营提供各类金钱来源的行为。


通过禁止NCCT清单上出现的以及FATF正在积极调查和观察的国家用户,在利用加密货币在洗钱方面,Bithumb可以消除与当地金融机构和其他国际监管机构之间产生冲突的可能性。


Bithumb开发团队还展开了相应的其他措施,他们将很快要求外国用户完成一个移动验证流程,以确保用户不会通过伪造个人信息和住址来欺骗该平台。


Bithumb的发言人称“Bithumb团队将自愿实施严格的政策条款,并与当地金融机构密切合作,以提高加密货币市场的透明度,持续保护投资者利益。随着逐渐完善的各项自愿条款政策,Bithumb将能提高加密货币交易的全球标准。”


本月早些时候,日本历史最悠久,最有影响力的报纸《每日新闻》报道称,数亿美元已经通过Yakuza的三种匿名加密货币Zcash,Monero和Dash被洗钱。


在日本,世界上最强大的有组织犯罪集团之一——Yakuza,旗下拥有102,560名成员,由于从17世纪开始就存在的复杂历史关系,该组织与该国的政府和警察一直处于共存状态。


Mainichi的报告引发了日本政府限制使用例如像Monero,Zcash和Dash这样的匿名加密货币,并要求当地的加密货币交易所去除掉数字资产。


该官员告诉日本媒体:“我们应该认真讨论是否应允许任何已注册的加密货币兑换商使用此类货币。这是一种典型的洗钱系统。在某种程度上,如果你正在打算做一些非法的事情,且打算通过此类系统来进行洗钱的话,我对此一点都不会感到惊讶,因为每个人都知道利用这个'匿名三剑客'。“


FSA强调,G20的其他主要经济体必须通力合作,来防止对加密货币的匿名利用,尤其是那些犯罪集团和洗钱者。


这位官员补充到:“日本几乎不可能独自处理掉这个问题。即使贸易仅限于国内流通或进一步加强监管力度,都不足以打击洗钱活动。只有20个工业和新兴国家和地区(G20)的所有组织都采取了相同的预防措施,这才是最好的应对局面。


Bithumb禁止了像伊朗和伊拉克这样在NCCT清单上的地区进行加密货币交易,表达了Bithumb想要保持密货币市场的合规性和提高市场透明度的意图和长期愿景。本地交易所可能在开始考虑将匿名加密货币列入公开市场的可行性了。

责任编辑: 链小怪

声明:核财经登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

推荐阅读

相关新闻